راهنمای شناسایی سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال

راهنمای شناسایی سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال : کلاهبرداران همیشه به دنبال راه‌های جدید برای سرقت سرمایه افراد هستند و رشد گسترده ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر، فرصت زیادی را برای آنها فراهم کرده است. جرایم مربوط به این مارکت در سال ۲۰۲۱ رکورد زدند. طبق گزارش شرکت داده بلاکچین “Chainalysis” کلاهبرداران طی این سال حدود ۱۴ میلیارد دلار رمزارز را به سرقت بردند.

این افراد هیچ حد و مرزی را نمی‌شناسند و از طرح‌های مختلف برای جذب قربانیان به سمت سرمایه‌گذاری در سایت‌های اسکم استفاده می‌کنند. اگر به معاملات رمز ارزها علاقه‌مند هستید، مهم است که از خطرات این مارکت آگاه و راه‌های شناسایی سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال را بلد باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاهبرداری‌های رایج و نحوه شناسایی سایت های اسکم این مقاله ایرانکس را از دست ندهید.

چگونه در دام کلاهبرداران بازارهای مالی گرفتار نشویم؟

دارایی کاربران تازه وارد بازارهای مالی به دلیل دانش محدود، همواره متوجه ریسک بالاتری بوده و کلاهبرداران نیز کاملا به این موضوع واقف هستند. اگر پای صحبت مالباختگان طرح‌های پانزی و دیگر شیوه‌های کلاهبرداری بنشینیم، غالب آن‌ها در دام زرق و برق شیوه‌های نوین کسب درآمد هنگفت در مدت کوتاه افتاده و به واسطه عدم آگاهی و دانش کافی درباره این روش‌های کلاهبرداری، تمام یا بخشی از سرمایه خود را از دست داده اند.

طرح پانزی نوعی روش کلاهبرداری است که به وسیله جلب اعتماد کاربران، سرمایه آنان سرقت می شود.

برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی به‌خصوص مارکت کریپتو، نیاز است با ویژگی‌ها و خصوصیات صرافی‌های غیر قانونی، سایت‌های اسکم و کلاهبرداری و پلتفرم‌های معاملاتی غیر معتبر این حوزه آشنا شوید.

خصوصیات صرافی‌های غیر مجاز و سایت‌های اسکم ارز دیجیتال

همزمان با توسعه بازارهای مالی و کاربرد فناوری بلاک چین در حوزه ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده، کلاهبرداران و اسکمرها (Scammers) نیز از تکنولوژی در جهت ایجاد روش‌های نوین تقلب و سرقت دارایی کاربران نهایت بهره را برده اند.

برای گرفتار نشدن در دام کلاهبرداران، نیاز است به ویژگی‌های زیر که غالبا در میان تمامی سایت‌های غیر قانونی و اسکم مشترک است، توجه داشته باشید:

• وعده نرخ بالای سود و بازگشت سرمایه در کوتاه ترین زمان
• فشار به کاربران برای واریز وجه یا ورود سرمایه بیشتر از میزانی که تمایل دارند
• ارتباطات یک طرفه بیش از حد (مشابه هرزنامه یا اسپم)، با هدف دعوت به سرمایه گذاری بیشتر یا شارژ کیف پول
• پیشنهاد یا تماس ناخواسته با هدف مشاوره خرید و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال
• درخواست هزینه‌های ثبت نام یا برداشت وجه غالبا بسیار بالا
• عدم وجود دفتر فیزیکی در آدرس ذکر شده روی وب سایت و شبکه‌های اجتماعی صرافی
• ناتوانی در حل بحران و چالش‌های امنیتی پیشین همچون هک یا رخنه‌های امنیتی

تازه واردین بازار ارزهای دیجیتال ممکن است در تشخیص میزان اعتبار صرافی‌ها دچار مشکل شوند؛ در این صورت تجربه سایر کاربران که در جوامع آنلاین قدرتمندی مثل Reddit به اشتراک گذاشته شده می‌تواند به شما برای یافتن سایت‌های اسکم کمک شایانی بکند.

راهنمای شناسایی سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال

بررسی سابقه و دامنه وب سایت

در گام اول برای شناسایی سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال سابقهٔ پلتفرم را باید بررسی کنید. بهتر است معیار سنجش سابقه را بیش از یک سال در نظر بگیرید. از طریق وب‌سایت‌هایی که سابقه ثبت دامنه را بررسی می‌کنند تاریخ شروع به کار پلتفرم را مشاهده کنید. برای انجام این کار می‌توانید از وب‌سایت معتبر Smallseotools کمک بگیرید. بهتر است به پروژه‌هایی که سابقه کمتر از ۶ ماه دارند اعتماد نکنید و از راه‌های دیگر نیز برای شناسایی سایت های اسکم استفاده کنید. سایت های همچون اسکم ادوایسر به ما در شناسایی اسکمی بودن دامنه ها کمک می‌کنند این ابزارها سایت‌ها را از نظر امنیتی، سابقه دامنه، سیگنال‌های اعتبار سنجی دامنه و ریپورت ها مورد بررسی قرار می‌دهند.

از شبکه های اجتماعی کمک بگیرید

اکانت‌های تایید شده در اینستاگرام و توییتر می‌تواند یک روش کاربردی برای شناسایی سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال باشد. همچنین می‌توانید در گفتگوهای مختلف در شبکه‌های اجتماعی شرکت کنید و نظر کاربران را درباره وب‌سایت موردنظر جویا شوید. بهتر است از پروژه‌هایی که افراد زیادی آنها را دنبال نمی‌کنند و فعالیت کمی دارند دوری کنید.

به یاد داشته باشید که ممکن است با حجم بسیار زیادی از نظرات مثبت و طرفداران دو آتشه مواجه شوید که تمامی آنها توسط صاحبان پروژه هدایت می‌شوند. به دنبال نظرات منفی باشید و دلیل آن‌ها را پیدا کنید؛ زیرا ممکن است این نظرات توسط رقبای پروژه نوشته شده باشند.

راهنمای شناسایی سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال : بررسی وایت پیپر

شناسایی سایت های اسکم اغلب با بررسی وایت‌پیپرهای بی‌کیفیت که بدون تحقیق و بررسی نوشته می‌شوند قابل‌تشخیص است. برای مثال، در برخی از آنها مشاهده می‌شود که بخشی یا تمام آن از یک پروژه دیگر کپی شده است یا اشتباهات املایی و قواعدی زیادی در آنها وجود دارد.

در این وایت‌پیپرها اغلب از کارهای بزرگ و برنامه‌های باورنکردنی صحبت می‌شود که پروژه قصد انجام آنها را دارد. برای مثال پروژه “EcoSmart” که مدعی است از قرارداد هوشمند ترون استفاده می‌کند در وایت پیپر خود از فعالیت‌هایی نام برده که هر کدام نیازمند یک پروژه و تیم جداگانه هستند. پروژه اکو اسمارت یک طرح پانزی است که با استفاده از کلمات و اصطلاحات سنگین، قصد فریب افراد ساده‌لوح و نا آشنا با حوزه بلاک چین را دارد.

بررسی جزئیات تیم سازنده

توسعه‌دهندگان و تیم پروژه، هیئت‌مدیره و بنیادی که از آن حمایت می‌کند را بررسی کنید. تحقیق کامل همیشه یکی از ابزارهای کاربردی برای شناسایی سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال است. اگر خالق یک پروژه ناشناس باشد و هیچ اطلاعاتی درباره او وجود نداشته باشد، یک هشدار بزرگ برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. تحصیلات تیم پروژه باید در رشته‌های مرتبط با بلاکچین، ارزهای دیجیتال و کامپیوتر باشد و در این زمینه سابقه درخشانی داشته باشند.

چنانچه آنها مدعی هستند که در پروژه‌های بزرگ همکاری کرده‌اند پس باید اطلاعات و رزومه خوبی در نتایج گوگل داشته باشند. اگر هیچ داده‌ای درباره آنها پیدا نکردید و اطلاعاتی مبنی بر شکایت کاربران از آن مشاهده کردید بدانید که این پروژه کلاهبرداری است.

عدم وجود یک محصول کاربردی

تمامی پروژه‌های کریپتویی معتبر، دارای پشتوانه‌های قوی هستند؛ چنانچه خلاف این باشد و مدل کاری و محصولی نداشته باشد یعنی با پروژه کلاهبرداری روبه‌رو هستید. درست است که برخی از فناوری‌ها بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای توسعه یافته‌اند اما درباره کریپتو هر ایده‌ای نیاز به جمع‌آوری وجه از سوی پشتیبانان دارد.

وجود یک محصول و خدماتی که در زندگی کاربران کاربرد داشته باشد، بسیار مهم است؛ زیرا متوجه می‌شوید که سود پروژه از چگونه تأمین و با شما تقسیم می‌شود. چنانچه زمینه کاری آنها برای شما مبهم بود و یا اطلاعات کافی درباره آن وجود نداشت، باید به آن شک کنید.

راهنمای شناسایی سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال : وعده های عجیب در مورد سود آوری

یکی از نشانه‌های شناسایی سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال این است که ادعاهای بلند پروازانه و غیرواقعی در مورد بازدهی مالی خود داشته باشند. برای مثال پروژه “Bitconnect” با وعده سود روزانه ۱ درصد به بازار معرفی شد و اعلام کرد یک سرمایه ۱۰۰ دلاری در عرض فقط ۳ سال به بیش از ۵۰ میلیون دلار می‌رسد. ویتالیک بوترین خالق اتریوم، از همان ابتدا شدیداً با این پروژه مخالف بود و آن را کلاهبرداری نامید. بعد از چند ماه، پیش‌بینی ویتالیک بوترین به واقعیت تبدیل شد و بیت کانکت تمامی سرویس‌های مبادله و قرض‌دهی خود را تعطیل کرد؛ این کار موجب افت حجم بازار این پروژه از ۲.۷ میلیارد دلار به ۱۷ میلیون دلار شد.

در مورد پروژه‌هایی که وعده سودهای بالا در کوتاه‌مدت می‌دهند نباید لحظه‌ای تردید کنید و فوراً از آنها فاصله بگیرید. با توجه به ماهیت پر نوسان بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری بلندمدت استراتژی بهتری است. همچنین برخی از این کلاهبرداران از ایمیل‌های فیشینگ و باندهای رسانه‌های اجتماعی برای برقراری ارتباط با سرمایه‌گذاران استفاده می‌کنند. آنها سعی دارند با وعده‌های دروغین آنها را جذب کنند.

جمع بندی و نتیجه راهنمای شناسایی سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال

ما خواستیم در این مطلب، توضیحاتی در مورد سایت جعلی یا اسکم بهتون ارائه بدیم، به بررسی ویژگی های سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال بپردازیم . همونطور که گفتیم، سایت جعلی به وبسایت هایی گفته میشه هدف اون ها دزدی و کلاهبرداری از کاربران و مخاطبان هست. این وبسایت ها با استفاده از ترفندهای مختلفی، اطلاعات شخصی شما رو دریافت می کنند. هکرها در حوزه ارزهای دیجیتال هم سعی می کنند تا با استفاده از سایت های جعلی سرمایه کاربران را به سرقت ببرند.