چه چیزهایی می‌توانند باعث شکست بیت کوین شوند؟
چه چیزهایی می‌توانند باعث شکست بیت کوین شوند؟ بیت کوین قوی‌ترین ارز دیجیتال دنیا و به نوعی پادشاه این حوزه شناخته می‌شود. این ارز دیجیتال بر هر مانعی از زمان حضورش مانند باگ CVE-2010 (ایجاد شدن ۱۸۴ میلیارد واحد بیت کوین)، سرقت از صرافی «ام تی گاکس» (Mt.Gox)، حواشی فورک بیتکوین کش، و ظهور آلت‌کوین‌ها عبور کرده است؛ اما این بدین معنا نیست که تمامی حمله‌های ممکن به بیت کوین را از میان برداشته‌ایم و بیت کوین در تبدیل شدن به یک ارز جهانی دارای شانس پیروزی ۱۰۰ درصدی است؛ ارزی که تا هزاران سال پایدار خواهد ماند.
مویزز کساب (Moises Cassab)، در مقاله خود که در صفحه‌اش در وب‌سایت مدیوم منتشر کرده، نگاهی اجمالی به راه‌هایی انداخته است که می‌توان با استفاده از آنها بیت کوین را به مرز نابودی کشاند برای بررسی بیشتر با ایرانکس همراه باشید.
چه عواملی ممکن است باعث شکست بیت کوین شود؟
اگرچه رسیدن بیت کوین به صفر کار بسیار دشواری است اما در دنیای ارزهای دیجیتال هیچ چیز بعید نیست. اگر به یاد داشته باشید، بیت کوین تا به حال ۷ ریزش وحشتناک را تجربه کرده که هر کدام ترسی را به جان سرمایه‌گذاران انداخته است. از سال ۲۰۱۲ که بیت کوین رفته رفته محبوبیت گرفت تا امسال، تقریبا هر سال و حتی سالی دو بار ریزش‌های شدیدی را داشته است که هر کدام توانسته‌اند بیش از ۵۰ درصد از ارزش آن را کاهش دهد. برخی از شدیدترین ریزش‌های بیت کوین عبارتند از:
- ژوئن ۲۰۱۱: در این سال از ۲ دلار به بیش از ۳۲ دلار افزایش یافت و سپس به دلیل هک بیت کوین در یک روز ۹۹ درصد ریزش کرد و به یک پنی رسید.
- آگوست ۲۰۱۲: در این سال بیت کوین به دلیل یک طرح پانزی ۵۶٪ درصد کاهش یافت.
- آپریل ۲۰۱۳: بیت کوین در این سال پس از رسیدن به موفقیت و رشد چشمگیر، به دلیل حجم معاملات بسیار بالا آسیب‌پذیر شد و به دلیل حمله هکر‌ها ارزش آن بیش از ۸۳٪ سقوط کرد.
- دسامبر ۲۰۱۸-۲۰۱۷: سال ۲۰۱۷ یکی از بهترین سال‌های بیت کوین بود که تمام سقف‌های خود را شکست و به ۲۰۰۰۰ دلار رسید. اما در ۲۷ دسامبر، حباب قیمتی بیت کوین ترکید و یک ریزش ۸۴ درصدی قیمت را به زیر ۱۲۰۰۰ دلار رساند.
- مارس ۲۰۲۰: همه‌گیری ویروس کرونا باعث شد تا بیت کوین تنها در دو روز نیمی از ارزش خود را از دست بدهد و طی یک ماه، از بالای ۱۰۰۰۰ دلار در فوریه به زیر ۴۰۰۰ دلار در ماه مارس سقوط کند.
- می ۲۰۲۱: جدیدترین ریزیش شدید بیت کوین به دو سال پیش باز می‌گردد که بیت کوین از ۶۴۰۰۰ دلار به ۲۰ هزار دلار ریزش کرد.
در واقع، شاید تصور کنید این‌ها یک ریزش ساده‌اند و قرار نیست هیچ اتفاق خاصی بیوفتد. اما داستان از جایی ترسناک می‌شود که پروژه‌هایی مانند Terra Luna را می‌بینیم که در یک روز قیمت آن از ۱۲۰ دلار به صفر رسیده است. بنابراین، در دنیای ارزهای دیجیتال، از آنجا که حتی یک توییت یا سخنرانی افراد تأثیرگذار مانند ایلان ماسک باعث ایجاد یک نوسان بزرگ می‌شود، هر چیزی، حتی به صفر رسیدن بیت کوین نیز ممکن است. سایر عواملی که می‌توانند باعث شوند بیت کوین به صفر برسد عبارتند از:
قدرت ماینینگ متمرکز است
تمام بخش‌های زیرساختی ماینینگ متمرکز است. در ادامه این ادعا را اثبات می‌کنم.
الف) اکثریت دستگاه‌های استخراج را بیت مین (Bitmain) تولید می‌کند. این شرکت می‌تواند با استفاده از بک‌دور (Backdoor) یا دسترسی از راه دور به ماینرها، دستگاه‌های تولیدی خود را متوقف کند، چیزی که قبلا شاهدش بوده‌ایم.
ب) ۸ استخر استخراج ۸۵٪ قدرت هش (قدرت پردازش) شبکه بیت کوین را کنترل می‌کنند.
ج) تمام ماینرهایی که بیش از ۷۰ درصد قدرت استخراج بیت کوین را تشکیل می‌دهند، در یک اتاق جا می‌شوند. این اتفاق قبلا در سال ۲۰۱۶ رخ داده بود، زمانی که در شرف یک هارد فورک بودیم، ماینرها، همراه با توسعه‌دهندگان شبکه در هنگ‌کنگ در یک اتاق دور هم جمع شدند تا سرنوشت بیت کوین را رقم بزنند.
د) بیشترین مقدار قدرت هش در کشوری است که به طور کلی مخالف بیت کوین و آزادی است.
بطور خلاصه، تمام زیرساخت‌های استخراج بیت کوین به شدت متمرکز است.
اگر اکثریت قدرت پردازش شبکه ماینینگ در دست یک سری افراد خاص باشد، ممکن است حملات زیر به بیت کوین انجام شود:
- حمله ۵۱ درصد (کنترل شبکه با در اختیار گرفتن بیش از ۵۰ درصد قدرت پردازش)
- بازسازی زنجیره (برگشت تراکنش یا جلوگیری از آن)
- مارپیج مرگ ( Death spiral – خاموش شدن فارم‌ها یکی از پس دیگری و رسیدن هش ریت به صفر)
- حمله خسوف (Eclipse- اختلال در کار نودها)
همچنین راه‌اندازی مجدد یک الگوریتم اثبات کار جدید، خودش مشکلات دیگری را به وجود می‌آورد.
کسب سود از سقوط قیمت بیت کوین در پلتفرم‌های قرارداد آتی و رفتن به زنجیره دیگر
ساتوشی ناکاموتو برای بیان اینکه حمله به شبکه بیت کوین به نفع هیچ‌کس نیست، در وایت پیپر بیت کوین نوشته بود کسی به بیت کوین آسیب نمی‌رساند چون خودش می‌تواند با همان قدرت پردازشی که قصد حمله به بیت کوین را دارد، بیت کوین استخراج کرده و کسب درآمد کند.
نکته کلیدی در فرضیات ناکاموتو این بود که ماینرها انگیزه لازم را دارند که به جای مخرب بودن، بازیگر خوبی باشند و موفقیت آنها به موفقیت بیت کوین گره خورده است.
اما در حال حاضر موضوع دیگر این نیست. اکنون می‌توان در سایت‌هایی مانند بیتمکس یا بایننس، با استفاده از معاملات آتی، از سقوط قیمت‌ها سود شدید برد.
ماینرها می‌توانند به زنجیره بیتکوین حمله کنند. در حین حمله به بیت کوین اقدام به ثبت موقعیت شورت (Short) کرده و همزمان با سقوط بیت کوین به سودی هنگفت برسند. پس از اتمام حمله نیز به سراغ یک زنجیره دیگر رفته و آنجا اقدام به استخراج کنند.
غیر قانونی اعلام شدن بیت کوین در سراسر دنیا باعث شکست بیت کوین می شود
برای مدت‌ها این تهدید، حتی در کشورها توسعه یافته، بسیار جدی بود. دولت‌ها، مقامات، لابی‌های بانکداران و موسسات، همگی شاهد این بودند که اتفاقات بزرگی در حال وقوع است و نسبت به آن مشکوک و نگران بودند.
آنها به خوبی می‌دیدند که بیت کوین و به طور کلی تکنولوژی بلاک چین چه چیزهایی از آنها می‌تواند بگیرد: کنترل کامل بر تراکنش‌های مالی، کارمزد و کمیسیون‌های سنگین، سلطه بر قوانین، تاثیرگذاری استراتژیک و دیگر موارد با ظهور رمز ارزها از کنترل آنها خارج می‌شود.
با این وجود، زنجیره BTC از دوازده سال پیش به طور مستمر کار کرده و طی این مدت بیت کوین از سانسور در امان بوده است. بازیگران و دولت‌هایی تلاش کرده‌اند تا بیت کوین را از کار بیندازند و سبب مرگ و نابودی آن شوند، ولی تابه‌حال همه‌ی آنها شکست خورده‌اند.
دولت چین استخراج بیت کوین را ممنوع اعلام کرد که منجر به ریزش شدید هش ریت شد، اما به سرعت جبران شد و ماینرهای دیگر جایگزین شدند. دولت هند نیز تا کنون چندین بار تهدید به غیرقانونی اعلام کردن رمز ارزها به خصوص خرید و فروش بیت کوین کرده است. تا امروز بانک مرکزی هند این کار را انجام نداده اما از به رسمیت شناختن BTC نیز اجتناب کرده است.
اگر چند دولت دارای اقتصاد بزرگ بیت کوین را ممنوع کنند، ضربه بدی به آن، و سپس کل بازار ارز دیجیتال، وارد خواهد شد. در صورتی که طی یک سناریوی احتمالی تمام کشورها BTC را ممنوع کنند، بیت کوین تا لبه مرگ پیش خواهد رفت، ولی همچنان نابود نخواهد شد. بعد از چنین اتفاقی نخستین رمز ارز همچنان به صورت مخفیانه در مبادلات مورد استفاده قرار خواهد گرفت، با این تفاوت که قیمتش احتمالا به نزدیکی صفر رسیده است!
مرگ بیت کوین بعد از جایگزین شدن با یک آلت کوین
شبکه نخستین رمز ارز اصلا مقیاس پذیر نیست؛ سرعت تایید تراکنش‌ها در شبکه بیت کوین پایین است و کارمزدهای بالایی به ازای هر تراکنش دریافت می‌شود. این بستر مبادله غیر متمرکز پول دیگر قادر به رقابت با بلاک چین‌های نسل سوم و حتی نسل دوم (اتریوم) نیست. اما همچنان قرار نیست به این خاطر مرگ بیت کوین خیلی زود فرا برسد؛ دو موضوع اثر لیندی (The Lindy Effect) و سه‌راهی بلاک چین فراموش نکنید.
اثر لیندی
طبق قانون اثر لیندی، هر چه یک کالای فاسدنشدنی مدت بیشتری وجود داشته است، همانقدر امید به زندگی بیشتری خواهد داشت. بیت کوین پدر بزرگ تمام رمز ارزها است و از نظر قدمت نسبت به تمام آلت‌کوین‌ها برتری دارد. دقیقا به همین دلیل، افراد زیادی در سراسر دنیا همچنان بدون توجه به ارزهای دیجیتال دارای بلاک چین‌های سریع (با کارمزد پایین)، از BTC برای انتقال پول استفاده می‌کنند. پس قرار نیست به این دلیل مرگ بیت کوین فرا برسد.
تصویر پایین نشان می‌دهد ما در کجای مسیر تکامل و رشد بیت کوین هستیم. البته این عکس در سال 2018 تهیه شده است و ما اکنون مقداری جلوتر هستیم.
مشکل نرم‌افزاری جدی در شبکه بیت کوین
اکوسیستم بیت کوین یکی از قدرتمندترین تکنولوژی‌های موجود در جهان را دارد که توانسته این ارز را برای بیش از ده سال در صدر بازار نگه‌دارد. اما این بدان معنی نیست که نرم‌افزار بیت کوین بدون نقص است و خطری آن را تهدید نمی‌کند. برای نمونه، در سال ۲۰۱۸ یک آسیب‌پذیری بزرگ در نرم‌افزار این شبکه به وجود آمد که می‌توانست شبکه را به طور کلی از کار بیاندازد و BTC را بدون استفاده کند. این باگ که اکنون به عنوان حمله دابل اسپندینگ نیز شناخته می‌شود، می‌توانست کاری کند تا یک ماینر تراکنش‌هایی که می‌خواستند یک کوین را دوباره خرج کنند را تأیید کند.
همانطور که می‌دانید، بیتکوین یک شبکه همتا به همتا یا Peer to peer است که به لطف شبکه‌ای از «گره‌ها» کار می‌کند. تمامی این گره‌ها این اطمینان را می‌دهند که تراکنش‌ها با قوانین بلاکچین، که یکی از مهم‌ترین آنها این است که نمی‌توان یک سکه را دوبار خرج کرد، مطابقت دارند. حال در صورت تأیید شدن تراکنشی که می‌خواهد برای بار دوم یک توکن را خرج کند، این بلاک سمی می‌تواند به کل شبکه بیت کوین ارسال شود و نرم‌افزار هر کاربری که آن را دریافت کند از کار بیاندازد.
حمله به شبکه جهانی برق باعث شکست بیت کوین می شود
شبکه بیت کوین و بلاکچین آن که محل استخراج کوین‌های جدید است برای کار کردن به انرژی برق نیاز دارند. در واقع، استخراج بیت کوین، یعنی فرآیندی که برای ایجاد سکه‌های جدید استفاده می‌شود، به قدرت محاسباتی زیادی نیاز دارد که توسط ماینرها تأمین می‌شود. ماینرها از رایانه‌های قدرتمند برای حل معادلات پیچیده استفاده می‌کنند و در ازای آن، بیت کوین دریافت می‌کنند. حال در صورتی که شبکه جهانی برق مورد حمله قرار گیرد، استخراج بیت کوین مختل خواهد شد زیرا ماینرها بدون برق نمی‌توانند کار کنند و اگر ماینر کار نکند، بیت کوین استخراج نمی‌شود و عرضه این ارز کاهش می‌یابد.
علاوه بر این، اگر استخراج بیت کوین مختل شود (حتی در برخی مناطق) قدرت شبکه تغییر می‌کند و این می‌تواند باعث ایجاد ناپایداری در بلاکچین شود. اما سومین و مهم‌ترین مشکلی که حمله به شبکه جهانی برق می‌تواند ایجاد کند، کاهش امنیت بیت کوین است. از آنجا که ماینرها مسئول حفظ امنیت شبکه هستند، با ایجاد اختلال در کار آنها امنیت شبکه نیز با مشکل جدی مواجه می‌شود و اینگونه ممکن است قیمت بیت کوین به صفر برسد.
عدم پشتیبانی از بازار باعث شکست بیت کوین می شود
در صورتی که تقاضا برای بیت کوین کاهش یابد، قیمت آن نیز کاهش خواهد داشت. این یعنی، اگر به هر دلیلی مثل عدم پشتیبانی بیت کوین از بازار معامله، تراکنش‌ها و طرفداران این ارز را کاهش دهد، ارزش آن نیز کم خواهد شد. احساسات منفی نسبت به این ارز، کاهش کاربرد‌های آن و به طور کلی جدا شدن از بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند جزء عوامل تاثیرگذار بر قیمت بیت کوین دسته‌بندی شود.
چالش‌های محیط زیستی
یکی از مهم‌ترین عواملی که بیت کوین را تهدید می‌کند، چالش‌های محیط زیستی است. همانطور که می‌دانید ماینرهای بیت کوین برای استخراج این ارز به انرژی مصرفی زیادی نیاز دارند و از سوی دیگر به دلیل سنگینی کار، گرما بسیار زیادی تولید می‌کنند. طبق گزارشی از دانشگاه کمبریج، مصرف برق شبکه بیت کوین در سال ۲۰۲۲ معادل مصرف برق کل کشور آرژانتین بوده است. این مصرف برق منجر به انتشار گاز‌های گلخانه‌ای مانند دی اکسید کربن می‌شود و اینگونه می‌تواند کره زمین را تهدید کند.
بنابراین، با افزایش ممنوعیت‌ها و مخالفت فعالان محیط زیستی، ممکن است استخراج بیت کوین محدود شود و چالش‌های گفته شده را به دنبال داشته باشد. چالش‌های محیط زیستی همچنین می‌تواند اقبال عمومی به این ارز را کاهش دهد و با ایجاد احساسات منفی در بازار تقاضا برای آن را به حداقل برساند.
دیدگاه‌ها